El lavado de dinero se lleva a cabo:

Al cuantificar el riesgo de lavado de activos relacionado a casinos, ¿Cuál de las siguientes opciones NO sería una consideración necesaria?

Los sujetos obligados al cumplimiento de leyes sobre la prevencion de lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo deben tener políticas, procedimientos y procesos establecidos en todas sus sucursales nacionales y extranjeras para protegerse contra los riesgos del lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

¿Cuál de las siguientes opciones no es un objetivo del análisis de riesgos?

Identificar el depósito de instrumentos estructurados, es parte de la función de cumplimiento de una entidad extranjera, pero no del banco corresponsal que mantiene la relacion de corresponsalia de dicha entidad extranjera.

Entre los objetivos legales y normativos sobre la prevención del lavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo, se establece el “estándar de conocimiento”. A continuación, se detalla una breve definición del estándar de conocimiento. Determine si la definición es verdadera o falsa: A efectos de la ley, “a sabiendas” o “con conocimiento” significa que la persona sabía que el bien involucrado en la transacción representaba ingresos provenientes de algún tipo, aunque no necesariamente qué tipo de actividad, siempre que pueda constituir un delito conforme las leyes estatales, de su pais.

Las autoridades competentes deben establecer directrices y ofrecer retroalimentación que ayude a los sujetos obligados en:

Para que un país reciba una calificación de “Mayormente Cumplida” ¿qué es el mínimo porcentaje de cumplimiento que debe tener?

Los siete (7) convenciones y convenios estipulados en la Recomendación 36 de GAFI cubren cinco (5) temas puntuales. ¿Cuáles son?

Un análisis de riesgos permite identificar la exposición clara de los riesgos a los que está expuesto una institución sin controles y con controles, lo cual da como resultado el riesgo residual.