All communications from the instructor will be sent through external email addresses.

True or False? Identifying threats is a one-time event.

Homework assignments are due by 11:59 pm on the specified date, and late submissions incur a 50% penalty.

Para mitigar los riesgos asociados con los servicios de captura de depósitos remotos (RDC), las instituciones financieras pueden crear parámetros que incluyan, entre otros:

Debilidades en la evaluación de riesgo solo afecta la reputación de la organización.

El programa de cumplimiento AML/CFT de un sujeto obligado debe:

La metodología de clasificación de riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo debe adaptarse al tamaño de la institución, así como al tipo de cliente, de productos y de servicios.

Los países deben adoptar medidas que permitan a sus autoridades competentes congelar o incautar y decomisar lo siguiente, sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe:

Al otorgar financiamiento de comercio exterior se deben tomar en cuenta los siguientes factores de riesgo sobre la prevención del lavado de dinero:

Con respecto a capacitación, su alcance debe ser funcional, pero temas generales son aceptables para todo el personal de la institución.