¿El auditor externo del corredor físico Bugs Bunny verifica…
¿El auditor externo del corredor físico Bugs Bunny verifica que, en los expedientes de sus clientes personas físicas, donde se evidencia la debida diligencia, se encuentra la constancia de búsqueda en listas restrictivas siguientes: ONU, OFAC, Policía Nacional, INTERPOL y DNCD. ¿Qué sanción administrativa conllevaría por esta falta?
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Any U.S. citizen may file a citizen suit against any person who has allegedly violated an effluent limitation regulation or against the EPA Administrator if the EPA Administrator failed to perform any non-discretionary act or duty required by the CWA
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