La recomendación 8 y 16 de las 40 recomendaciones emitidas por el GAFI (FATF), en febrero del año 2012, mencionan que los activos de un sujeto obligado o de sus clientes pueden decomisarse y confiscarse.

Las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (FATF – GAFI), ofrecen orientación específica sobre el tipo de documentación e información para apertura de cuentas que los instituciones financieras deben obtener, antes de establecer una relación.

Los terroristas únicamente utilizan métodos legales para generar los fondos que destinan al financiamiento de sus actividades.

Una ventaja de las cuentas de efectivo electrónico (e-Cash), es que no pueden eludir las restricciones fronterizas.

¿Qué debería incorporarse a los procedimientos de identificación en aquellas circunstancias en las que no se logre tener una certeza razonable de la identidad verdadera del cliente?:

¿Cuál de las siguientes opciones NO es un paso para el lavado de activos?

Los Oficiales de Cuentas de banca privada, deben tener la facultad de revisar periódicamente (por lo menos una vez al año. las cuentas de sus clientes y modificar las categorías de riesgo del cliente según corresponda.

El objetivo final de una acción u omisión es:

Aprobada el 09 de junio2010 como parte de la “Resolución 1929 del Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas”, este acta establece varias sanciones contra el desarrollo de armas nucleares y el apoyo del terrorismo de Irán, incluyendo la prohibición de actividades financieras con instituciones financieras o intermediarios financieros de Irán y ciertas personas relacionadas con la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC). ¿Cómo se llama el acta?

Los aspectos claves de un programa de capacitación, deberían incluir los siguientes puntos: