La supervisión de las actividades de la banca privada, por parte de la Junta Directiva, es un elemento crucial para tener un buen ambiente de administración de riesgo.

Entre los objetivos legales y normativos sobre la prevención del lavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo, se establece el “estándar de conocimiento”. A continuación, se detalla una breve definición del estándar de conocimiento. Determine si la definición es verdadera o falsa: A efectos de la ley, “a sabiendas” o “con conocimiento” significa que la persona sabía que el bien involucrado en la transacción representaba ingresos provenientes de algún tipo, aunque no necesariamente qué tipo de actividad, siempre que pueda constituir un delito conforme las leyes estatales, de su pais.

Todas las sociedades mercantiles creadas en un país deben ser inscritas en un registro mercantil.

El sistema informal de transferencia de valores presenta mayores riesgos para una institución financiera, debido a que:

Independientemente del plazo de tiempo que se exija para presentar un informe de actividad sospechosa, un sujeto obligado debe notificar en forma telefónica e inmediata a una “autoridad del orden público-apropiada” y a su autoridad normativa  principal, aquellas situaciones que presenten esquemas de lavado de dinero continuos o actividad de financiamiento del terrorismo.

Una Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) debe ser capaz de obtener información de los sujetos obligados, y debe tener acceso oportuno a la información financiera, administrativa y del orden público que requiera para desempeñar sus funciones apropiadamente.

If Honda (a Japan-based firm) produces a car in Ohio and exports it to Japan, in which country’s GDP will the car be counted? [Note: only consider the value of the car that was built and sold without assuming any profit mark up by the final seller.]

Which of the following data would be most appropriate for the measurement of changes in the standard of living of people at different points in time?

Los países deben tipificar tanto el financiamiento de actos terroristas, como el financiamiento de organizaciones terroristas y terroristas individuales, aun en ausencia de un vínculo con un acto o actos terroristas específicos.

Las tarjetas telefónicas y otras tarjetas pre-pagadas de sistema cerrado, pueden adquirirse como moneda y transferirse de una persona a otra y revenderse.