Entre los objetivos legales y normativos sobre la prevención…
Entre los objetivos legales y normativos sobre la prevención del lavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo, se establece el “estándar de conocimiento”. A continuación, se detalla una breve definición del estándar de conocimiento. Determine si la definición es verdadera o falsa: A efectos de la ley, “a sabiendas” o “con conocimiento” significa que la persona sabía que el bien involucrado en la transacción representaba ingresos provenientes de algún tipo, aunque no necesariamente qué tipo de actividad, siempre que pueda constituir un delito conforme las leyes estatales, de su pais.
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Independientemente del plazo de tiempo que se exija para presentar un informe de actividad sospechosa, un sujeto obligado debe notificar en forma telefónica e inmediata a una “autoridad del orden público-apropiada” y a su autoridad normativa principal, aquellas situaciones que presenten esquemas de lavado de dinero continuos o actividad de financiamiento del terrorismo.
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Una Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) debe ser capaz de obtener información de los sujetos obligados, y debe tener acceso oportuno a la información financiera, administrativa y del orden público que requiera para desempeñar sus funciones apropiadamente.
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If Honda (a Japan-based firm) produces a car in Ohio and exports it to Japan, in which country’s GDP will the car be counted? [Note: only consider the value of the car that was built and sold without assuming any profit mark up by the final seller.]
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Los países deben tipificar tanto el financiamiento de actos terroristas, como el financiamiento de organizaciones terroristas y terroristas individuales, aun en ausencia de un vínculo con un acto o actos terroristas específicos.
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