El objetivo final de una acción u omisión es:

Aprobada el 09 de junio2010 como parte de la “Resolución 1929 del Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas”, este acta establece varias sanciones contra el desarrollo de armas nucleares y el apoyo del terrorismo de Irán, incluyendo la prohibición de actividades financieras con instituciones financieras o intermediarios financieros de Irán y ciertas personas relacionadas con la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC). ¿Cómo se llama el acta?

Los aspectos claves de un programa de capacitación, deberían incluir los siguientes puntos:

Un sujeto obligado debería oponer o rechazar la apertura de una cuenta con personas que no puedan ser verificadas como titular.

En la siguiente situación, indique si la persona es una Persona Políticamente Expuesta (PEP por sus siglas en inglés) o no.   El ex-presidente de la institución financiera Nacional de un gobierno extranjero.

¿Cuál de los siguientes son negocios de servicios monetarios (MSB)?

Debido a que “el dinero” fluye en sentido contrario (en otras palabras, fuera de la institución financiera), los negocios que cambian cheques no representan un riesgo de lavado de dinero

Un sujeto obligado puede transferir a un Agente (ej. Agente financiero de venta de automóviles), la responsabilidad de identificar a sus clientes y de mantener registros apropiados.

Un riesgo asociado con las cuentas de corresponsalía bancaria extranjeras, es que pueden contener cuentas anidadas.

Las personas naturales que prestan servicios de transferencia de dinero o valores (STDV) no necesitan tener licencia o estar registradas.