Identificar el depósito de instrumentos estructurados, es parte de la función de cumplimiento de una entidad extranjera, pero no del banco corresponsal que mantiene la relacion de corresponsalia de dicha entidad extranjera.

Entre los objetivos legales y normativos sobre la prevención del lavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo, se establece el “estándar de conocimiento”. A continuación, se detalla una breve definición del estándar de conocimiento. Determine si la definición es verdadera o falsa: A efectos de la ley, “a sabiendas” o “con conocimiento” significa que la persona sabía que el bien involucrado en la transacción representaba ingresos provenientes de algún tipo, aunque no necesariamente qué tipo de actividad, siempre que pueda constituir un delito conforme las leyes estatales, de su pais.

Las autoridades competentes deben establecer directrices y ofrecer retroalimentación que ayude a los sujetos obligados en:

Para que un país reciba una calificación de “Mayormente Cumplida” ¿qué es el mínimo porcentaje de cumplimiento que debe tener?

Los siete (7) convenciones y convenios estipulados en la Recomendación 36 de GAFI cubren cinco (5) temas puntuales. ¿Cuáles son?

Un análisis de riesgos permite identificar la exposición clara de los riesgos a los que está expuesto una institución sin controles y con controles, lo cual da como resultado el riesgo residual.

35. Ultrasound waves produced at a frequency of 3 MHz:

33. Which of the following events occurring during the Vascular Response phase of acute inflammation would occur FIRST?

El lavado de dinero no implica solamente el manejo de efectivo, si no cualquier transacción financiera y de bienes puede constituir lavado de dinero.

What is the purpose of a value stream map?