El sistema informal de transferencia de valores presenta mayores riesgos para una institución financiera, debido a que:

Independientemente del plazo de tiempo que se exija para presentar un informe de actividad sospechosa, un sujeto obligado debe notificar en forma telefónica e inmediata a una “autoridad del orden público-apropiada” y a su autoridad normativa  principal, aquellas situaciones que presenten esquemas de lavado de dinero continuos o actividad de financiamiento del terrorismo.

Una Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) debe ser capaz de obtener información de los sujetos obligados, y debe tener acceso oportuno a la información financiera, administrativa y del orden público que requiera para desempeñar sus funciones apropiadamente.

If Honda (a Japan-based firm) produces a car in Ohio and exports it to Japan, in which country’s GDP will the car be counted? [Note: only consider the value of the car that was built and sold without assuming any profit mark up by the final seller.]

Which of the following data would be most appropriate for the measurement of changes in the standard of living of people at different points in time?

Los países deben tipificar tanto el financiamiento de actos terroristas, como el financiamiento de organizaciones terroristas y terroristas individuales, aun en ausencia de un vínculo con un acto o actos terroristas específicos.

Las tarjetas telefónicas y otras tarjetas pre-pagadas de sistema cerrado, pueden adquirirse como moneda y transferirse de una persona a otra y revenderse.

Los sistemas para monitorear con efectividad el servicio de banca electrónica deben incluir lo siguiente:

Los supervisores deben contar con facultades adecuadas para supervisar o monitorear los sujetos obligados y asegurar el cumplimiento por parte de éstas con los requisitos para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo sin la necesidad de realizar inspecciones.

What type of sentence is the one below? Serena knows who took her lunch from the refrigerator at work yesterday morning.